SELSKABSNAVN
CVR-nr.: CVR-nr.
Dato
REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
SELSKABSNAVN
CVR-nr. CVR-nr.
DELTAGERE
Tilstedeværende eller repræsenteret ved behørig fuldmagt var samtlige selskabets
anpartshavere/aktionærer.
DAGSORDEN
Generalforsamlingen var blevet indkaldt til behandling af følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Forslag om beskrivelse
3) Eventuelt
1. VALG AF DIRIGENT
Til dirigent valgtes navn.
Dirigenten konstaterede, at den samlede selskabskapital var repræsenteret personligt eller ved fuldmagt.Med de mødendes enstemmige tilslutning fastslog dirigenten, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, idet samtlige anpartshavere/aktionærer havde frafaldet iagttagelse af selskabslovens og vedtægternes bestemmelser om indkaldelse og fremlæggelse af dokumenter forud for generalforsamlingen.
2. FORSLAG OM
Beskrivelse
Der var stillet forslag om Indsæt.
Generalforsamlingen vedtog forslaget enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer.
3. EVENTUELT
Navn blev enstemmigt bemyndiget til at anmelde ovenstående beslutninger til Erhvervsstyrelsen samt at foretage enhver ændring i og tilføjelser til det af anpartshavere/aktionærer hermed vedtagne og til anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive krævet eller anbefalet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registreringen af de vedtagne ændringer.
Såfremt afholdelse af fornyet generalforsamling eventuel bliver nødvendig for at overholde anmeldelsesfrister, omfatter bemyndigelsen afholdelse af en sådan fornyet generalforsamling og afgivelse af stemmer på anpartshavere/aktionærer vegne i overensstemmelse med den stemmeafgivelse, som er afgivet ved nærværende generalforsamling.
--ooOoo—
Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for hævet.
--ooOoo—
Som dirigent
Dato: Dato
Dette referat godkendes hermed som værende en korrekt og fyldestgørende gengivelse af det passerede på den ekstraordinære generalforsamling afholdt den [dato].
For
navn på anpartshaver1/aktionær1:
Dato: Dato
For navn på anpartshaver2/aktionær2:
Dato: Dato
